Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding ve bünyesindeki şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Savcılık, örgütün nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması gibi çok yönlü suç eylemleri gerçekleştirdiğini açıkladı.
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda yürütüldü. İncelemelerde, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlendiği, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösterdiği, aynı sektörde çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı belirlendi. Yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı ve hukuki yaptırımlardan kaçış sağlandığı ortaya kondu.
Ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve bu artırımların ortaklara borçlar hesabı gösterilerek gerçekleştirildiği bildirildi. Bu borçların gerçeği yansıtmadığı, işlemlerin 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amacıyla kullanıldığı ifade edildi.
MASAK raporlarına göre, suç örgütü elde ettiği yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar gerçekleştirdi. Bu sayede örgütün ekonomik gücünü artırmayı ve kamuoyu nezdinde meşruiyet sağlamayı hedeflediği tespit edildi.
Operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığına el konularak TMSF kayyımı olarak atandı. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yetkililer, soruşturmanın MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında titizlikle yürütüldüğünü ve adli süreçle ilgili gelişmelerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü belirterek kamuoyuna şu açıklamayı yaptı: “Kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen ve suç teşkil eden bu nitelikteki eylemlere karşı başlatılan soruşturma MASAK raporları ve elde edilen deliller ışığında tüm yönleriyle yürütülmekte olup, adli sürece ilişkin gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
